【印尼文版商报网雅加达讯】金融服务管理局(OJK)已就美国金融犯罪执法网络(FinCEN)泄露的奇怪交易报告发表了言论,该网络指出,我国有多家银行被怀疑是进行可疑交易的场所。金融服务管理局公共关系和物流部委员会助理Anto Prabowo称,我国银行业已按照金融行动特别工作组(FATF)的建议,采用基于风险的方法实施反洗钱和恐怖主义资助(APU PPT)计划。
周二(22/9)他说:“通过该机制,银行能够更好地识别可疑的金融交易,并可以通过将其报告给金融交易报告与分析中心(PPATK)来跟进。”
根据截至2020年4月按报告方类型划分的可疑金融交易报告(LTKM)的累计数量和比率,大多数可疑金融交易报告是由银行所提交。
这些银行的可疑金融交易报告数量表明,与其他部门相比,可疑金融交易报告仍由银行主导。因此,反洗钱和恐怖主义资助系统已有足够的参数,并已在银行业中得到有效实施。
根据国际调查记者联合会(ICIJ)和Buzzfee News获得的金融犯罪执法网络(FinCEN)报告,以前,印尼19家银行涉嫌可疑交易。FinCEN是美国财政部下属的金融情报机构。
ICIJ网站周二(2020年9月22日)引用了,FinCEN文件中的496笔交易,显示流入和流出印尼的零星交易总额为5亿466万美元或折合7兆4600亿盾。进入我国的资金达2亿1850万美元,而转账的金额达2亿8616万美元。(asp)