【本报讯】周四（1月16日），印尼国家警察刑事调查局（Bareskrim）已将AJP有限公司及其董事FH列为通过在中爪省三宝垄市建造Aruss酒店进行网络赌博洗钱的嫌疑人。

警方还从15个账户中查获了1032亿印尼盾。这笔钱被怀疑是从赌博玩家和庄家之间的交易所得，来自三个网络赌博网站javabet、agen138和judi bola。

刑事调查局经济犯罪特别行动局局长海尔菲·阿塞加夫表示，确定这两名嫌疑人已有足够证据，即满足了将其身份升级为嫌疑人的两个证据。

AJP有限公司管理的Aruss酒店在建设过程中被怀疑接受了嫌疑人FH的资金流入。此外，FH还通过中间人GP和AS交付了总计405.6亿印尼盾的资金。这笔钱后来被用于建设Aruss酒店，直到2022年开始运营。

由于其行为，AJP有限公司被指控违反2010年第8号法律第6条与第69条关于预防和打击洗钱犯罪的规定，或2024年第1号法律第27条第2款关于修改2008年第11号法律关于信息和电子交易的规定，或刑法第303条。

同时，FH被指控违反2010年第8号法律第4条与第69条关于预防和打击洗钱犯罪的规定，或2024年第1号法律第27条第2款关于修改2008年第11号法律关于信息和电子交易的规定，或刑法第303条。（cx）