OJK保持进一步追踪 用于在线赌博账户的资金流向
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【本报讯】金融服务管理局(OJK)正在与包括相关部委或机构以及金融服务行业参与者在内的利益相关者合作,对涉嫌与在线赌博相关的账户进行彻底识别和进一步跟踪。
OJK 委员会主席马亨德拉(Mahendra Siregar)周一(11月25日)在雅加达对记者说:“我们立即封锁了有关可疑账户的所有信息。”
马亨德拉表示,如果发现某个账户与在线赌博有关,该账户将立即被封锁。
此外,通过印尼反诈骗中心(IASC),可以更快速、更全面地对表明与在线赌博相关的帐户进行进一步跟踪。
他说:“现在我们与反诈骗中心一起执行的流程也有了进一步追踪的能力,追踪过程也将更快、更彻底。”
印尼反诈骗中心是OJK、消除非法金融活动工作组 (Satgas Pasti) 成员和金融服务行业参与者之间的协调论坛,负责处理以下欺诈行为:在金融领域产生快速而有效的震慑作用。
他说:“因此,我们当然完全支持政府消除或克服在线赌博问题的进程”。
IASC 成立的目的是通过延迟交易和冻结与欺诈相关的账户,加快金融服务提供商之间在处理欺诈报告方面的协调,然后识别欺诈相关方,寻求返还受害者的剩余资金,并采取法律行动。(asp)