【本报讯】印尼国家警察反腐败刑事调查队正在彻查一起2019至2020年期间煤炭项目融资腐败案，该案导致国家蒙受高达389亿盾的损失。
这项自2024年启动的调查重点关注三家承担不同角色的公司之间的金融交易，角色包括贷款方、资金接收方以及主项目所有方。
警方披露，部分犯罪所得资金被借款实体挪作个人用途。
周一（7月20日），印尼国家警察反腐败刑事调查队第四分队负责人丹尼·尤利安托在新闻发布会上表示：“调查结果表明，BAS公司收到的部分资金被用于个人利益，因此调查人员对涉嫌用腐败所得款项购置的资产进行了扣押。”
以下是卷入这起虚假融资腐败案中各公司的轨迹和角色说明：
Perusahaan Pengelola Aset公司（PPA）–贷款方
PPA公司是一家成立于2004年的国有企业，在Danareksa公司旗下运营。该公司在国家层面发挥着处理重组、振兴托管国企、管理银行不良贷款资产以及提供特殊情况资金等战略作用。PPA公司目前正转型为国家资产管理公司。在此案中，PPA公司作为提供发票融资便利的出资方。
Bintang Abadi Sempurna公司（BAS）–借款方
BAS公司是一家从事煤炭贸易与采购的私营实体，同时是电力燃料采购项目的供应商或合作伙伴。在证实从PPA公司获得了388亿盾的虚假融资后，该公司成为关注焦点。调查人员发现有共谋和操纵财务报表的行为，目的是为套取贷款资金，而其中部分资金恰恰被用于个人利益。
PLN Batubara公司（PLNBB）/ PLN Batubara Niaga公司–项目所有方
该公司成立于2008年8月，并于2019年8月转型为PLN Batubara Niaga公司，是PLN Energi Primer Indonesia公司的子公司。PLNBB公司的成立旨在保障对PLN发电厂、独立电力生产商及工业部门的煤炭供应，同时尽可能降低大宗商品价格波动的风险。在此案中，PLNBB公司的项目被BAS公司和PPA公司用作该融资方案的背景。
在调查过程中，警方已确定三名犯罪嫌疑人，分别是PPA公司投资经理IT，BAS公司运营部门负责人FSN，以及BAS公司董事SH，后者目前正因另一起法律案件在萨伦巴监狱服刑。
调查人员证实，违法行为在贷款申请初期即已发生。
作为追回国家损失工作的一部分，警方调查小组成功扣押了价值极其可观的各项资产。
印尼国家警察反腐败刑事调查队行动处处长艾哈迈德·优素福解释说，调查人员已在多地扣押了该案犯罪嫌疑人名下的一些资产，被扣押资产总值达144亿盾。（cx）